Dolce babaanne
Member
Delhi Yüksek Mahkemesi Perşembe günü, Delhi Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı'nın (EOW) dolandırıcılığı açığa çıkarmak için devam eden fintech soruşturmasıyla bağlantılı olarak eski BharatPe kurucu ortağı Ashneer Grover ve eşi Madhuri Jain aleyhine yayınlanan genelgeyi (LOC) dikkate almayı reddetti. itibaren ₹81 crore.
BharatPe'nin eski kurucu ortağı Ashneer Grover. (arşiv fotoğrafı)
Mahkeme, soruşturma henüz başlangıç aşamasındayken LOC'nin haksız olduğunu söylemenin yanlış olacağını kaydetti.
2024 Bütçesinin tam kapsamı yalnızca HT'de bulunabilir. Şimdi keşfedin!
Çiftin, fonları kötüye kullandığı ve Resilient Innovations Private Limited'e (BharatPe) zarar verdiği iddiasıyla FIR'ın iptali yönündeki başvurusunun hâlâ beklemede olduğunu dikkate alan mahkeme, davayı 8 Mayıs'a erteledi.
“Gündüzleri bu mahkemenin müdahale edemeyeceği kadar sıcak. Soruşturma (EOW tarafından açılan FIR'da) hâlâ başlangıç aşamasındadır. Sadece erteleyeceğim. 8 Mayıs'a gelin. Bu noktada LOC'nin tamamen haksız olduğunu söylemek doğru değil” dedi tek hakim Subramonium Prasad.
İddianamede çift, düzenli olarak soruşturma memurunun huzuruna çıktıkları ve soruşturmada işbirliği yaptıkları için geçen yıl Kasım ayında kendilerine karşı verilen LOC'nin yersiz olduğunu iddia etti. Avukat Akhilesh Talluri tarafından sunulan dilekçede, LOC'nin genelgenin yayınlanmasını düzenleyen ofis muhtırasına aykırı olarak düzenlendiği belirtildi.
İddialarında ikili ayrıca, Birlik İçişleri Bakanlığı (MHA) ve EOW'ye, bu kayıtların şüpheli koşullar altında ve muhtemelen tacize neden olmak amacıyla verilmiş gibi göründüğü gerekçesiyle kendilerine karşı LOC düzenleme kayıtlarını almaları yönünde talimat vermeye çalıştı. ve diğerleri onları rahatsız ediyor.
Grover ve Jain, New York'a giderken, kendilerine ve aile üyeleri Deepak Gupta, Suresh Jain ve Shwetank Jain'e karşı sekiz bölüm kapsamındaki suçlamalar nedeniyle, Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nın 3. Terminalinde EOW tarafından LOC yerine durduruldu. Hindistan Ceza Kanunu, 409 (bir resmi görevli, bankacı, tüccar veya temsilci tarafından güvenin cezai ihlali), 420 (dolandırıcılık ve dürüst olmayan bir şekilde mülk teslimine neden olmak), 467 (değerli menkul kıymetlerde, vasiyetnamelerde sahtecilik). vb.) ve 120B (suç komplosu). FIR, BharatPe'nin Aralık 2022'de çifte karşı şikayette bulunmasının ardından ortaya çıktı.
“Ayrıca, davacı şikayetin yapıldığı tarihten bu yana sekiz kez, FIR'ın kaydedilmesinden bu yana ise dört kez yurtdışına seyahat etmiştir. İddialarında, “Dilekçe sahibi yurt dışına seyahati de dahil olmak üzere soruşturmada işbirliği yaptı ve LOC'nin verilmesi için başvuru yapıldığı sırada koşulların değiştiğini gösteren hiçbir kanıt yok” dedi.
BharatPe'nin eski kurucu ortağı Ashneer Grover. (arşiv fotoğrafı)
Mahkeme, soruşturma henüz başlangıç aşamasındayken LOC'nin haksız olduğunu söylemenin yanlış olacağını kaydetti.
2024 Bütçesinin tam kapsamı yalnızca HT'de bulunabilir. Şimdi keşfedin!
Çiftin, fonları kötüye kullandığı ve Resilient Innovations Private Limited'e (BharatPe) zarar verdiği iddiasıyla FIR'ın iptali yönündeki başvurusunun hâlâ beklemede olduğunu dikkate alan mahkeme, davayı 8 Mayıs'a erteledi.
“Gündüzleri bu mahkemenin müdahale edemeyeceği kadar sıcak. Soruşturma (EOW tarafından açılan FIR'da) hâlâ başlangıç aşamasındadır. Sadece erteleyeceğim. 8 Mayıs'a gelin. Bu noktada LOC'nin tamamen haksız olduğunu söylemek doğru değil” dedi tek hakim Subramonium Prasad.
İddianamede çift, düzenli olarak soruşturma memurunun huzuruna çıktıkları ve soruşturmada işbirliği yaptıkları için geçen yıl Kasım ayında kendilerine karşı verilen LOC'nin yersiz olduğunu iddia etti. Avukat Akhilesh Talluri tarafından sunulan dilekçede, LOC'nin genelgenin yayınlanmasını düzenleyen ofis muhtırasına aykırı olarak düzenlendiği belirtildi.
İddialarında ikili ayrıca, Birlik İçişleri Bakanlığı (MHA) ve EOW'ye, bu kayıtların şüpheli koşullar altında ve muhtemelen tacize neden olmak amacıyla verilmiş gibi göründüğü gerekçesiyle kendilerine karşı LOC düzenleme kayıtlarını almaları yönünde talimat vermeye çalıştı. ve diğerleri onları rahatsız ediyor.
Grover ve Jain, New York'a giderken, kendilerine ve aile üyeleri Deepak Gupta, Suresh Jain ve Shwetank Jain'e karşı sekiz bölüm kapsamındaki suçlamalar nedeniyle, Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nın 3. Terminalinde EOW tarafından LOC yerine durduruldu. Hindistan Ceza Kanunu, 409 (bir resmi görevli, bankacı, tüccar veya temsilci tarafından güvenin cezai ihlali), 420 (dolandırıcılık ve dürüst olmayan bir şekilde mülk teslimine neden olmak), 467 (değerli menkul kıymetlerde, vasiyetnamelerde sahtecilik). vb.) ve 120B (suç komplosu). FIR, BharatPe'nin Aralık 2022'de çifte karşı şikayette bulunmasının ardından ortaya çıktı.
“Ayrıca, davacı şikayetin yapıldığı tarihten bu yana sekiz kez, FIR'ın kaydedilmesinden bu yana ise dört kez yurtdışına seyahat etmiştir. İddialarında, “Dilekçe sahibi yurt dışına seyahati de dahil olmak üzere soruşturmada işbirliği yaptı ve LOC'nin verilmesi için başvuru yapıldığı sırada koşulların değiştiğini gösteren hiçbir kanıt yok” dedi.